모두가 알아야 할 NEW 자금세탁방지제도

모두가 알아야 할 NEW 자금세탁방지제도

<학습목표>

1. 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.

2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.

3. 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.

4. 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있다.

5. 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있다.

6. 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있다.

<학습내용>

1. 자금세탁방지제도의 이해 

2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축

3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해

4. 고객확인제도 Ⅰ

5. 고객확인제도 Ⅱ

6. 고객확인제도 Ⅲ

7. 의심거래보고제도 Ⅰ

8. 의심거래보고제도 Ⅱ 

9. 고액현금거래보고제도

10. 자료보존, 제재규정 등

11. 자금세탁방지 감독 ∙ 검사

12. 자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해

본 과정은 자금세탁방지제도의 이론적 부분과 실무적 내용 양자를 포괄하고 있다.

특히 실무적 내용에 있어서 궁금할 만한 예상 Q&A와 최근 검사 지적 사례 등을 제시하여 현장의 업무수행역량을 높이고자 하였다.

자금세탁방지

Url: View Details

What you will learn

• 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있다.
• 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있다.
• 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있다.

Rating: 0

Level: All Levels

Duration: 6 hours

Instructor: 웅진씽크빅 비즈니스