Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال

وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس

في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال .

Url: View Details

What you will learn

How to apply Know your Customers

Rating: 4.15

Level: All Levels

Duration: 1.5 hours

Instructor: A.R.F.C.T CO Arab Road for Consulting and Training

Courses By: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About US

The display of third-party trademarks and trade names on this site does not necessarily indicate any affiliation or endorsement of coursescompany.com.

Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال